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第90节(第2页)

高荣指着屏幕,认真地说:“石队,您看这儿,他们注册了六家网店。两家经营小食品,一家经营服装,一家经营二手重型机械,一家金银珠宝,还有一家是风味饮料。小笔款项,十万元以内的,进入小食品、服装和饮料店,通过购买并不存在的货物进行转款;大笔的就流入重型机械和珠宝店……这是典型的洗钱。”

石宏伟右手杵在桌上,左手扶住高荣坐着的椅背,逐行看着电脑屏幕上的数据,神情凝重:“的确是洗钱。这还只是今年上半年的数据,就已经达到六千多万。还有就是这些网店的注册时间,都是今年一月份……呵呵,这是老手的做法。”

廖秋也走了过来,看着屏幕上显示的内容,他皱起眉头,不解地问:“怎么这帮家伙还把骗来的钱投入股市?”

石宏伟解释道:“这也是洗钱的一种方式。他们会选定一支波动不大,价格常年保持稳定的股票,在短时间内买进卖出。如果有人在股票发卖的过程中买进,当然是最好的。如果没有人接盘,他们就用事先准备好的另外一个账户完成交易。总之一句话,就是自己买自己,把钱从左边口袋转到右边。这样一来,手续合法,谁也挑不出毛病,骗来的黑钱就能洗白。”

廖秋问:“这种交易应该可以监控吧?证监机构不就是干这个的吗?”

石宏伟摇着头笑笑:“大笔资金容易监管,可小笔的就难以察觉。就以六千万来说吧!分拆成两百个五十万账户,只要交易股票不少于三支,就很难发现其中的问题。每天在股票市场上流出流进的钱以“亿”为单位,区区几千万砸下去,连个泡泡都没有。”

“你再看看这些人租房的布局:四个身体最壮实的男人住在一楼,天井和走廊里备着两辆加满油的摩托,还有两辆电动车。二楼和三楼全是工作间,光是各种设备就价值好两百多万。他们把整幢楼租下来,靠着外面大街的三楼窗户被改造过,三零一房间里有一条绳梯,只要发现情况不对,他们跑得比兔子都快。”

坐在椅子上的高荣听了也频频点头:“之前检查电脑的时候,我找到了两个伪装成游戏图标的控制程序。只要点开,输入密码,三分钟就能销毁所有数据。”

石宏伟笑道:“说起来这帮人也挺有意思。初步审讯,被抓的都指认姓况的那女人是头儿。只有她才知道密码。另外还有几个所谓的“主管”,都听从这女人的安排。”

廖秋道:“我们当时在二楼抓住这女的,电脑操作室在三楼,她没来得及销毁数据。”

石宏伟抬手拍了一下高荣的肩膀,叮嘱:“小高,仔细点儿,别放过任何疑点。这案子的涉及金额肯定不止六千万。我有种预感,至少上亿。”

后面这句话把廖秋吓了一跳:“不会吧,竟然这么多?”

石宏伟拉着他走到旁边,压低声音:“你瞧瞧这房间里的布局,还有楼上楼下的安排,如果不是你们派出所暗中布控,没有打草惊蛇,动作迅速,这帮人只要稍有风吹草动,几分钟之内就销毁证据,逃得干干净净。”

“从去年到今年,我们经侦队接到了多起网络诈骗报案,可调查下来都没有结果。手机号是空的,按照在电信局登记的资料,机主不是住在偏远山区,就是身份证早已遗失。说起来,普法教育还得继续啊!很多人都拿身份证不当回事,随便借用,丢了也懒得重新办理,反正这玩意儿在他们看来就是一张卡片,不值钱。”

“老廖你坐过飞机吧?每次起飞前,空乘都会在机舱里演示指导该如何使用安全带,以及救生设备。一次两次也就罢了,看多了就觉得烦,可这样的演示指导还偏偏少不了。咱们国家现在虽然富裕了,可还有很多人别说是飞机了,他们就连高铁都没坐过,也不知道身份证的重要性。尤其是常年待在偏远山区的那些,随便花个百来块钱,就能从他们手里买到身份证。”

“扯远了……这帮人很精,你看这楼下又是摩托又是电动车,说不定附近还有其它备用车辆。电脑和手机不值钱,关键时候丢卒保车,只要人没事儿就行。光是现在查到的六千万,就分散在各个银行和网络账户。他们不缺钱,要的就是这种流动性强,隐蔽性高的待拆房。按照正常思维,都觉得这种地方很少有人住,毕竟不长久,房东也不会收太多租金,所以选择这里租住的人口袋里都没有银子,而且流动性大。”

“骗子从不在一个地方待太久。他们打一枪换一个地方,狡猾得让你无法拿捏。还有就是老廖你千万不要小看网络诈骗。你是个明白人,手机上发过来的诈骗信息一看就知道是怎么回事。可这世界上还有很多糊涂蛋啊!早些年的健力宝拉罐环中奖,那么粗劣的骗术,都有成千上万的人上当。骗子手段层出不穷,很多被我们抓住的罪犯,都算得上是心理学方面的专家。”

“这人啊,都想着发财,尤其是天上掉馅饼,只要随便动动手指头就能得到的意外之财。骗子就是看准这种心理,设下一个个圈套。通过手机传播中奖信息,是最普遍,也是最原始,使用最频繁的诈骗手段。按理说,经过那么多年的普法宣传,这种事情应该没人相信,却偏偏有人硬往套里钻。”

第一百一二节必须重奖

廖秋点点头:“这事儿我知道。去年,辖区就有好几个老人报案,说是在手机上被人骗了。对方发消息告诉他们,这是电信局搞的随即抽奖,他们的手机号是幸运号码,中了一百万的全国大奖。”

石宏伟笑着问:“想要得到奖金,就必须按照国家法律,先缴纳一笔个人所得税?”

廖秋苦笑着发出叹息:“是啊!他们按照骗子的指示,急匆匆的跑去银行。有四个人被骗,还有几个运气好,被儿女及时阻止。”

“所以网络诈骗也在不断变更新的套路。”石宏伟活动了一下肩膀:“骗子们学精了,奖金缴税都都过时了,套用国家法律大帽子,让你缴纳罚金协助调查,这套路其实也不新鲜,关键是有人相信。”

连夜办案,廖秋感觉有点饿。他冲着石宏伟笑道:“说吧,你该怎么感谢我?”

石宏伟反应很快:“你是指这个案子?”

廖秋满脸都是理所当然的表情:“我们派出所出人出力帮着你控制现场,端了整个窝点,收缴了所有现场证物……说白了,你们经侦队就是过来摘桃子的。这案子属于你们的工作范围,该是你们的好处,我不眼红。老石你自己都说了,光是现在查到的涉案金额就高达六千万,按照正常情况计算,总金额至少过亿。”

石宏伟被他说得有些抬不起头,只能笑着应和:“好吧!好吧!都是你廖大所长居功至伟……说吧,你想要什么?”

廖秋对他的回复很满意:“写案情报告的时候就不用我说了吧!我们所里年终评比就靠这个。”

“那是肯定的。”石宏伟看着他,兴致勃勃地问说:“我听说你们所最近表现不错啊!帮着刑警队连破了好几个案子,王雄杰那小子整天都在笑,都快肌肉僵硬得面瘫了。”

廖秋没被对方诱导着转移话题,他用胳膊肘捅了一下石宏伟,抬起左手,露出手表,认真地说:“你看看,都三点多了,你是不是该请顿宵夜?”

石宏伟装聋作哑:“没问题。老廖你想吃什么?我来买单。”

“不是我说你,做人要厚道。”廖秋叹息着摇摇头:“给了你这么大的一个馅饼,才请我一个人宵夜……得多厚的脸皮才能说出这么不要脸的话。我们所里这么多人,还有街道办事处综合执法大队,按一百个人算吧!我也不多要你的,每人一份炒饭。”

石宏伟皱起眉头:“这一份饭十五块,一百份……就得一千多啊!”

下属,她娇滴滴(1v1)  特殊桌游(NPH)  我成了何大少爷的新宠  心动了呀  有可能的夜晚  七十年代独生女  江鱼(先婚后爱 1v1)  骤雨初歇 [年上1v1]  逆天神妃至上  幸运追妻路  世子殿下心尖宠  我那厌世老祖宗爆红了  夫郎是个娇气包  弄拙成巧  机甲战神  恭喜狐王,终于有崽了  清欲  超市小哥是隐藏土豪  我靠抽卡凹人设  即刻热恋  

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